户 名

岳阳市产权交易所有限责任公司

开户银行

华融湘江银行股份有限公司花板桥支行

银行账号

8002 0309 0000 26069

一、转让方承诺

为支持企业做大做强，理顺政企关系，岳阳市市政维护管理处拟将其持有的岳阳市市政建设有限公司12%股权转让。按本公告内容由岳阳市产权交易所有限责任公司在其网站及相关媒体上公开发布招商信息、组织实施招商。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权；

2、本次股权转让的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、我方提交的《岳阳市市政建设有限公司12%股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在股权转让过程中，遵守法律法规的相关规定，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给相关方和岳阳市产权交易所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

岳阳市市政建设有限公司成立于1990年2月，经营范围：从事市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、工程造价、工程监理服务，市区道路、桥涵建设及维护、保养，污水下水道施工及管理，沥青混凝土、商品混凝土、稳定土、免蒸砌块及市政预制件制造，园林绿化工程的设计、施工及维护，林木花草种植，建材装饰材料的销售，门面租赁，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.岳阳市市政建设有限公司由原岳阳市市政建设总公司改制后变更而来，承接了原岳阳市市政建设总公司的主体资格及施工企业资质。截止评估基准日2018年9月30日，岳阳市市政建设有限公司净资产评估价值为6431.2万元（人民币，下同）（详见湖南恒立资产评估有限公司《资产评估报告书》和湖南中智诚联合会计师事务所《审计报告》）。

标的

企业

基本

情况

标的企业

名称

岳阳市市政建设有限公司

注册地

（住 所）

湖南省岳阳城陵矶新港区云港路临港科技创业服务中心三栋五楼510、511室

法定代表人

万军辉

成立时间

1990年2月

注册资本

（万元）

4000

公司类型

（经济性质）

有限责任公司

所属行业

统一社会

信用代码

9143060044615889x8

经营规模

经营范围

从事市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、工程造价、工程监理服务，市区道路、桥涵建设及维护、保养，污水下水道施工及管理，沥青混凝土、商品混凝土、稳定土、免蒸砌块及市政预制件制造，园林绿化工程的设计、施工及维护，林木花草种植，建材装饰材料的销售，门面租赁，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否含有国

有划拔土地

无

标的企业原

股东是否放

弃行使优先

购买权

否

标的企业

股权结构

序号

全部股东名称

持股比例

1

湖南昊润泽源创业发展有限公司

51%

2

岳阳市市政维护管理处

12%

3

丁云祥

17%

4

毛涛

10%

5

殷超

10%

主要财务指标（数据出自资产评估报告）

整体资产状况表（2018年9月30日）         单位：元

科目名称

帐面价值

评估价值

流动资产合计

343，613，769.42

  收益法评估后的股东全部权益价值为5686.33万元；资产基础法评估的股东全部权益价值为7176.05万元，选取两种方法的平均值作为评估结论，即该公司股东全部权益价值评估结果为6431.2万元。

长期股权投资

固定资产

1，794，124.09

无形资产

4，181，995，.40

非流动资产合计

资产总计

351，069，346.76

流动负债

277，036，110.83

非流动负债

30，000，000.00

负债合计

307，036，110.83

净资产

44，033，235.93

资产评估情况（万元）

评估机构

湖南恒立资产评估有限公司

核准备案

机构

岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

核准批复日期

2018年12月29日

评估基准日

2018年9月30日

评估结果

6431.2万元

转让标的对应评估值

771.744万元

审计机构

湖南中智诚联合会计师事务所

律师事务所

湖南祈安律师事务所

内部审议情况

股东会决议同意市政维护处对所持有的市政公司12%国有股权进行公开挂牌转让

重要

信息

披露

1、 为做大做强企业，标的公司拟在市政维护管理处12%股权转让完成后增资扩股，将注册资本增加到三亿元人民币。

2、其他详情可到岳阳市产权交易所有限责任公司查阅《资产评估报告》、《审计报告》。

三、转让方简况

转让方基本

情况

转让方名称

岳阳市市政维护管理处

法定代表人

刘立辉

持有股权比例

12%

拟转让股权比例

12%

产权

转让

行为

批准

情况

监管机构

岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

岳阳市城市管理和综合执法局

批准单位

名称

岳阳市人民政府

决议类型

关于岳阳市市政维护管理处转让岳阳市市政建设有限公司国有股权有关问题的备忘录    

四、交易条件与竞买人的要求及相关条件

交易

条件

挂牌价格

772万元

加价幅度

每次加价10万元

价款支付方式

一次性付款

标的企业职工安置

按照《劳动合同法》等相关规定执行

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

本次股权转让后，相关债权债务由标的公司继续享有和承担。

竞买人资格

条件

1、意向竞买人须为独立法人企业或自然人，应能独立承担民事责任。

2、 意向竞买人如为自然人的，应有建筑行业三年以上从业经验；意向竞买人如为法人的，应从事建筑施工行业；不接受法人联合体意向竞买人。

3、 法律、法规、规章规定的其他条件。

与投资相关其他条件

1、意向竞买人需在本项目公告期内向岳阳市产权交易所有限责任公司提交书面竞买申请，符合资格的意向竞买人在本公告期限间内将竞买保证金300万元汇入下述指定账户，以到账时间为准。若只征集到一个符合条件的竞买人，则采取场内挂牌一次性按起始价报价的交易方式确定受让方；若征集到两个（含）以上符合条件的意向竞买人，则采取网络竞价的方式确定受让方。

竞买保证金帐户

账户名称

岳阳市产权交易所有限责任公司

开户行

华融湘江银行股份有限公司花板桥支行

账号

8002 0309 0000 26069

2、竞买人成为受让方，则竞买保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分。如受让方因自身原因退出本次交易；或者在被确定为受让方后拒绝现场签署《网络报价成交确认单》；或者在确定为受让方后7个工作日内未与转让方签订《股权转让交易合同》的，则竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约金不予退还竞买人。未成功竞得的竞买人交纳的竞买保证金全额无息退还。

3、 竞买人在竞价时，应保证按起始底价772万元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，则本项保证失效），否则，竞买人报名交纳的竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约金不予退还竞买人。

4、受让方在竟得标的股权后，必须在7个工作日内将交易余款一次性汇入指定账户并与转让方签订《股权转让交易合同》。

5、受让方未在规定时间内付清交易余款，取消竟得资格，竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约金不予退还竞买人。

6、标的企业的所有遗留问题和本次标的转让所产生的经济和法律责任由转让方和受让方依法承担。

7、标的产权变更过户等相关手续由受让方负责办理，转让方须协助受让方办理；标的转让所产生的各项税、费，按相关法律法规规定各自承担。

8、意向竟买人在报名前须认真阅读《资产评估报告》、《审计报告》，并充分了解标的企业状况，一经报名，即视作完全了解标的和标的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。实物资产以现状转让，意向竞买人应自行了解转让标的情况，一经报名，即视作已完成对标的的全部调查，并完全了解标的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

竞买保证金300万元

五、挂牌信息

挂牌公告期限（信息发布期）

公告之日起至2019年5月28日16时止（该时间也是竞买报名的截止时间）

挂牌期满后，如未征集到意向竟买人

信息发布终结

交易方式

挂牌期满，若只征集到一个符合条件的意向竞买人，则采取场内挂牌一次性按起始价报价的交易方式确定竞买人；若征集到两个（含）以上符合条件的意向竞买人，则采取网络竞价的方式确定竞买人。

发布媒体名称

岳阳市公共资源交易中心网站;http://ggzy.yueyang.gov.cn/

岳阳市国资委网站：www.yueyang.gov.cn/gzw/

湖南三湘都市报

六、项目联系方式

湖南省岳阳市产权交易所有限责任公司

地址

岳阳市经济技术开发区狮子山路市国资委办公楼709室

联系人

胡先生

联系电话

0730-8388688（办公室）   186 73093658（胡先生）